Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) rozbiły grupę przestępczą, która wyłudzała VAT.
• Służby zatrzymały 17 osób.
• Podejrzani wystawili fałszywe faktury na co najmniej 65 mln zł.

Funkcjonariusze z KAS i CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała fikcyjne faktury.

Akcja była prowadzona na terenie woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego. Przestępczy proceder polegał na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT , podrobionych i poświadczających nieprawdę dokumentów, które dotyczyły rzekomego obrotu towarami i usługami.

Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek oraz biur rachunkowych. Zatrzymano 17 osób oraz zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe i cyfrowe nośniki danych.

Zatrzymani usłyszeli min. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT.

Jedna z osób została tymczasowo aresztowana. Względem pozostałych osób zostały zastosowane poręczenia majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. 

Sprawa ma charakter rozwojowy.