Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Mazowiecka i podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymali 9 członków grupy przestępczej.
• Podejrzani to osoby o różnej narodowości.
• Fikcyjne spółki wystawiły faktury na 41 mln zł.
• Łączna kwota wyprowadzonych środków to równowartość 4 mln dolarów oraz 4 mln euro.
• Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno–Skarbowego w Warszawie i Podlaskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Zarządu w Białymstoku CBŚP zatrzymali w Warszawie, na polecenie Prokuratury Regionalnej, 9 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa działała na terenie województwa mazowieckiego.

Podejrzanym zarzuca się, oprócz działania w zorganizowanej grupie przestępczej, ukrywanie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy, a także popełnienie tzw. zbrodni vatowskich.

Za pomocą fikcyjnych spółek, wystawiono faktury na łączną kwotę ponad 41 mln zł. Straty Skarbu Państwa w wyniku przestępstwa wynoszą blisko 6 mln zł.

Członkowie grupy importowali towary z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską, za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen. Wykorzystywali fikcyjnie działające spółki, założone na potrzeby procederu.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży towarów (głównie w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej) przekazywali za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Republiki Chińskiej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szacuje się, że łącznie wyprowadzono równowartość 4 mln dolarów oraz 4 mln euro.

Zatrzymanie 9 członków grupy to wynik czynności procesowych i zatrzymań przeprowadzonych w maju 2021 roku oraz styczniu 2022 roku. Wówczas sąd uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania m.in. wobec podejrzanych kierujących grupą.

Prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie czterech podejrzanych.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym są zagrożone karą więzienia od roku do 10 lat, a w przypadku tzw. zbrodni vatowskiej - karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.