Służby specjalne

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali czterech podejrzanych, pozostali zostali zatrzymani przez inne służby. Akcja ABW miała miejsce 22 i 23 lutego br. w województwie śląskim. Oprócz zatrzymań przeszukano pomieszczenia mieszkalne oraz siedziby podmiotów gospodarczych uczestniczących w przestępczej działalności grupy.

Jak wskazuje materiał dowodowy, grupa trudniła się m.in. fikcyjnym obrotem panelami fotowoltaicznymi. Zatrzymane osoby lokowały środki finansowe pochodzące z przestępczego procederu w nieruchomości. Pieniądze wyprowadzane były także do takich krajów jak Malta i Cypr.

Wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej na skutek działalności przestępczej osób zatrzymanych 23 lutego 2021 r. została oszacowana na kwotę 35 milionów złotych. Jednocześnie, w całej sprawie uszczuplenia podatkowe lub narażenia na ich uszczuplenie opiewają na łączną kwotę około miliarda złotych.

Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował dozór Policji oraz poręczenie majątkowe w wysokości 500 000 złotych oraz 300 000 złotych. Zajęto mienie podejrzanych w postaci biżuterii i zegarków oraz gotówki.

Czynności realizowali funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie przy wparciu innych jednostek terenowych ABW. W działaniach wzięli udział także funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Lublinie. Postępowanie współprowadzi CBŚP, której funkcjonariusze również realizowali czynności w sprawie.

Zatrzymania to kolejny etap śledztwa, w ramach którego zarzuty przedstawiono już 261 osobom. Pierwsze zatrzymania w sprawie miały miejsce w lutym 2017 r .

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych