ABW rozbiła grupę przestępczą, która wyłudziła 4 mln zł
23.07.2020
Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 33 osobom, które wchodziły w skład grupy przestępczej odpowiedzialnej za wyłudzenie co najmniej 4 mln zł. Postępowanie w tej sprawie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Postępowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczyło działania grupy skupionej wokół osoby udziałowca i prezesa dwóch firm. Jedna handlowała nieruchomościami, druga zajmowała się m.in. wydawnictwem, poligrafią, budową. W postępowaniu zarzuty przedstawiono ponad 70 osobom.
Przestępczy proceder zakładał wystawianie nierzetelnych faktur VAT stanowiących podstawę do transferu środków pieniężnych i wyprowadzania w ten sposób majątku podmiotów gospodarczych. Przed właściwymi urzędami skarbowymi dokumentowano także w rozliczeniach skarbowych fikcyjne koszty uzyskania przychodów, zaniżając przez to należności publicznoprawne. W ten sam sposób wykazywano podstawę do uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Prokuratura zleciła kontrole skarbowe wobec podmiotów, które były objęte postępowaniem, dzięki czemu większość z nich skorygowała wysokość należnego podatku VAT.
Śledztwo w sprawie grupy prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.
Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych