Służby specjalne

Do zatrzymań w śledztwie dotyczącym tzw. mafii paliwowej doszło na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Z ustaleń śledczych wynika, że przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi, poprzez szereg operacji finansowych, „wyprano” blisko 85 mln zł, z czego znaczna część została wytransferowana poza granice Polski. Wprowadzane do obrotu fikcyjne faktury dotyczyły towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego.

W postępowaniu dotyczącym tzw. mafii paliwowej, działającej na terytorium RP w latach 2013-2018, zarzuty usłyszało już ponad 110 osób. Wciąż trwa ustalanie kolejnych osób biorących udział w tej grupie przestępczej. Śledztwo prowadzi kilka delegatur CBA – białostocka, katowicka, łódzka i wrocławska – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.  

Więcej na stronie cba.gov.pl

Z kolei materiał dowodowy zebrany przez śledczych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Łodzi pozwolił na zatrzymanie dwóch osób pochodzenia wietnamskiego, będących właścicielami podmiotów zajmujących się obrotem tekstyliami.

Prowadzone postępowanie dotyczy podejrzenia wystawienia i obrotu nierzetelnymi fakturami VAT przez spółki funkcjonujące na terenie „Wólki Kosowskiej”. Jak ustalili śledczy, zatrzymani w okresie od 2012 do 2015 r. wystawili nierzetelne faktury na łączną kwotę 250 mln zł, co doprowadziło do uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT na co najmniej 40 mln zł.  

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wystawiania fikcyjnych faktur, posługiwania się nierzetelnymi dokumentami, prania pieniędzy oraz pomocnictwa do oszustwa podatkowego.

W tej sprawie status podejrzanych ma już 64 osoby. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Więcej na stronie cba.gov.pl