CBA ukróciło proceder związany z Wólką Kosowską
01.06.2020
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało mężczyznę, który był bezpośrednio zaangażowany w wytransferowanie pieniędzy z Wólki Kosowskiej za granicę. Kontynuacja przestępczego procederu została udaremniona dzięki wspólnym działaniom warszawskiej delegatury CBA i Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Zatrzymany przez CBA mężczyzna przyjmował pieniądze od wietnamskich firm działających na terenie Wólki Kosowskiej. Gotówka trafiała na konta bankowe do biznesmenów działających na rynkach azjatyckich.
Śledztwo dotyczy grupy przestępczej, która w latach 2019-2020 wytransferowała z Polski nie mniej niż 116 mln zł. Uczestniczące w procederze firmy miały udaremnić lub utrudnić stwierdzenie pochodzenia pieniędzy.
Działania grupy przestępczej doprowadziły do poniesienia przez Skarb Państwa szkody w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.
Więcej na stronie cba.gov.pl