Służby specjalne

Zatrzymane na terenie Mazowsza i Pomorza osoby to przedsiębiorcy. Postępowanie, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dotyczy wystawienia blisko 1500 faktur o wartości sięgającej 23 mln zł. Ustalenia śledczych wskazują, ze dokumenty nie potwierdzały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty posłużenia się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności faktycznych, które mogły mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu.

Po wykonaniu czynności procesowych prokurator zastosował wobec wszystkich podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, jak również poręczenia majątkowego.

Proceder, o który podejrzane są zatrzymane osoby, polegał na posługiwaniu się fakturami dotyczącymi fikcyjnych transakcji w celu zmniejszenia należności podatkowych, jakie podejrzani – prowadzący działalność gospodarczą – powinni odprowadzić właściwym urzędom skarbowym.

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego potwierdza, że wartość nierzetelnych faktur VAT sięga kilkudziesięciu milionów złotych, a ich odbiorcami było kilkunastu przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego. W trakcie prowadzonych czynności procesowych funkcjonariusze CBA zatrzymali dokumentację rachunkowo – podatkową podmiotów, które wykorzystywały „puste” faktury.

To pierwsza realizacja warszawskiej Delegatury CBA i Prokuratury Okręgowej w Warszawie w tej sprawie.

Źródło: cba.gov.pl