Służby specjalne

Funkcjonariusze CBA zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego kolejne cztery osoby, którym ogłoszono zarzuty dotyczące używania fikcyjnych faktur VAT na kwotę ponad 12 mln zł.

Prowadzone przez stołeczną Delegaturę CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie śledztwo dotyczy funkcjonowania procederu wystawiania fałszywych faktur oraz powoływania się na wpływy w zamian za korzyści majątkowe. Dotychczas zarzuty w tej sprawie usłyszało 78 osób, a łączna kwota fikcyjnych faktur, których dotyczą postawione zarzuty, wynosi ponad 80 mln zł. W sprawie skierowano do tej pory 20 aktów oskarżenia przeciwko 33 osobom.

Na skutek działań CBA oraz prokuratury część przedsiębiorców dobrowolnie zgłosiła się do Urzędów Skarbowych w celu uregulowania dokonanego uszczuplenia w związku z wykorzystywaniem w prowadzonej działalności nierzetelnych faktur VAT.

W innym śledztwie agenci łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o wystawienie fikcyjnych faktur na ponad 860 tys. zł.

Zatrzymany - przedstawiciel branży ubezpieczeń, przez okres kilku lat posługiwał się fikcyjnymi fakturami, czym działał na szkodę Skarbu Państwa poprzez uszczuplenie w podatku dochodowym. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła mężczyźnie szereg zarzutów, w tym poświadczenie nieprawdy w fakturach. Zostały wobec niego zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze.

To kolejny podejrzany w tym postępowaniu. Śledztwo jest prowadzone w sprawie wystawiania fikcyjnych faktur, jak również w sprawie uszczupleń podatkowych, zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku VAT. W październiku 2021 r. funkcjonariusze łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali organizatora nielegalnego procederu i wystawcę szeregu nierzetelnych dokumentów na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa przekazania tych dokumentów. Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania.

Więcej na stronie cba.gov.pl