Służby specjalne

Zatrzymane na terenie województwa mazowieckiego osoby wchodziły w skład międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej. W latach 2012-2015 grupa prowadziła działalność polegającą na pozorowanym obrocie towarami. Zatrzymani obywatele Włoch na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładali i prowadzili spółki, na rzecz których zagraniczne podmioty dostarczały fikcyjnie towary, umożliwiając w ten sposób przeprowadzanie pozorowanych transakcji i oszustwa podatkowe. Taki sam proceder prowadzono na terenie Włoch i Słowacji.

Funkcjonariusze ABW przeszukali siedziby podmiotów gospodarczych prowadzonych przez zatrzymanych oraz ich miejsca zamieszkania. Zabezpieczono szereg nośników elektronicznych, a także obszerną dokumentację finansowo-księgową.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji finansowo-księgowej. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty z art. 258 § 1 k.k., art. 271 § 3 k.k. w zb. art. 273 k.k. w zw. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne. Po wykonaniu czynności procesowych zastosowano wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji oraz zakazu kontaktu.

Są to kolejne osoby zatrzymane w ramach trwającego śledztwa. Wcześniej aresztowano obywatela Włoch, organizatora niniejszej grupy, oraz trzech jego wspólników, obywateli RP i Gruzji.

Śledztwo prowadzi Departament Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W sprawie prowadzone są dalsze czynności dowodowe, dotyczące również innych aspektów związanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych