Służby specjalne

Do strat w wysokości ponad 300 mln złotych doprowadzili podejrzani, których CBA zatrzymało w ramach śledztwa przeciwko tzw. mafii paliwowej. Zarzuty usłyszało kolejnych 8 osób prowadzących przestępczą działalność.

Jak wynika z materiału dowodowego grupa przestępcza prowadziła swoją działalności w latach 2013-2018. Wśród 7 podejrzanych, którzy zostali zatrzymani przez CBA, są osoby kierujące oraz pracownicy kilku spółek, w tym zarejestrowanych na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii, zajmujących się fikcyjnym obrotem olejem smarowym. Zarzuty usłyszała również jedna osoba została doprowadzona na ogłoszenie zarzutów z Aresztu Śledczego w Białymstoku, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności związaną z innym postępowaniem.

Materiał dowodowy wskazuje, że w ramach funkcjonowania tzw. karuzeli podatkowej kupowano olej smarowy przez spółki zagraniczne od podmiotu krajowego, a następnie sprowadzano go z powrotem na teren RP. W efekcie tego działania doszło do uszczuplania podatku VAT oraz podatku akcyzowego na kwotę około 308 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 308 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT i akcyzy. Wobec czterech zatrzymanych, sąd na wniosek prokuratury zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Natomiast wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

To kolejny etap skomplikowanego śledztwa, w ramach którego zarzuty usłyszało już 120 osób.

W innym postępowaniu Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w związku z postępowaniem dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzeniami podatku VAT.

Funkcjonariusze CBA działania prowadzili na Śląsku. Zatrzymani reprezentowali między innymi firmy informatyczne. Przeszukano jednocześnie ich miejsca zamieszkania oraz siedziby 9 podmiotów gospodarczych.

Czynności Biura są częścią śledztwa prowadzonego przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Katowicach, które dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzeniami podatku VAT oraz dotacji unijnych.

Jak wynika z materiału dowodowego, grupa w latach 2014-2016 w oparciu o poświadczające nieprawdę dokumenty wyłudziła nienależny zwrot podatku VAT w wysokości 10 mln zł. Ponadto zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na oszustwa przy zawieraniu umów leasingowych poprzez wyłudzenie od leasingodawców środków pieniężnych celem sfinansowania zakupu urządzeń w postaci drukarek 3D.

Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania pieniędzy, wyłudzenia oraz pomocnictwa do wyłudzenia nienależnego podatku VAT w kwocie 10 mln zł, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech zatrzymanych.

Zatrzymania to kolejny etap sprawy. Do tej pory w czasie prowadzonych czynności zarzuty usłyszało 10 osób. Wobec pięciu zastosowano tymczasowy areszt. Śledztwo pozostaje rozwojowe.

Szczegóły ostatnich działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego dostępne na stronie CBA.