Kolejne zatrzymania za fikcyjne faktury
02.12.2022
W ostatnich dniach CBA zatrzymało trzy osoby zamieszane w zorganizowanie siatki spółek wystawiających fałszywe faktury VAT, a także kolejnych przedsiębiorców podejrzanych o udział w działającej na Mazowszu „drukarni pustych faktur”.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali trzy osoby podejrzane o podjęcie działania mającego na celu zorganizowanie siatki spółek zajmujących się wystawianiem faktur VAT, nie odzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zatrzymane osoby, w ramach przestępczego procederu realizowanego na terenie województwa śląskiego, wyszukiwały podmioty gotowe do nabycia fikcyjnych faktur, a następnie organizowały strukturę podmiotów gospodarczych służącą do zatarcia dowodów przestępstw i stworzenia pozorów legalności transakcji w ramach których doszło do wystawienia faktur na kwotę przekraczającą 25 mln zł.
Więcej: tutaj
Natomiast funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali kolejnych przedsiębiorców w toczącym się śledztwie tzw. „drukarni pustych faktur” działającej na terenie województwa mazowieckiego w latach 2016-2018 r. Prowadzone śledztwo dotyczy wystawienia prawie 1500 faktur, o wartości blisko 23 mln zł, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.
Działalność „drukarni pustych faktur” polegała na wykorzystywaniu faktur dotyczących fikcyjnych transakcji w celu zmniejszenia należności podatkowych, jakie podejrzani – prowadzący działalność gospodarczą – powinni odprowadzić właściwym urzędom skarbowym. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego potwierdza, że skala wystawienia nierzetelnych faktur VAT sięga kilkudziesięciu milionów złotych, a odbiorcami pustych faktur było kilkunastu przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego.
Więcej: tutaj
Źródło: CBA