Kolejni zatrzymani w sprawie oszustwa kredytowego
27.07.2023
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 6 osób, w tym prezesów i byłych prezesów spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty na podstawie nierzetelnych dokumentów. Wielowątkowe śledztwo toczące się w sprawie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu Plus Banku S.A. o wartości powyżej 200 mln złotych, wyłudzenia podatku VAT oraz prania pieniędzy.
Zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego postępowaniu przygotowawczym wskazuje, że w okresie od 24 września 2014 roku do 29 marca 2018 roku w Warszawie i innych miejscowościach doszło do nadużycia i działania na szkodę Plus Bank S.A. W 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w tej sprawie osiem osób, w tym dyrektora banku, w związku z podejrzeniem wyrządzenia szkody majątkowej i udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego w oparciu o niedozwolone przepisami prawa zabezpieczenie kredytu.
Według ustaleń śledczych wartość szkody majątkowej wyrządzonej w mieniu Plus Bank S.A. została oszacowana na kwotę przekraczającą 200 milionów złotych. Prowadzone śledztwo swoim zakresem obejmuje również wyłudzenie od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przekraczającej 38 milionów złotych oraz prania pieniędzy.
W ramach zrealizowanych czynności procesowych zgromadzono materiał dowodowy, który stanowił podstawę do wydania postanowień o przedstawieniu zarzutów kolejnym 6 osobom. We wtorek 25 lipca br. funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 6 osób i przeszukali 7 lokalizacji na terenie Warszawy, powiatu otwockiego oraz Gdańska. Zatrzymani to prezesi i byli prezesi spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty inwestycyjne, pożyczki hipoteczne oraz kredyty obrotowe na podstawie nierzetelnych oświadczeń oraz dokumentów, które miały wpływ na uzyskanie dodatkowych środków finansowych. W celu osiągnięcia korzyści majątkowych podejrzani nadużywali uprawnień wynikających z pełnionych funkcji oraz kompetencji.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa kredytowego oraz działania na szkodę Plus Bank S.A. Wobec zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej kwocie przekraczającej 100 000,00 złotych, dozorów Policji oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportów bądź z zakazem ich wydania.
Źródło: Centralne Biuro Antykorupcyjne.