Kolejny sukces CBA w walce z karuzelami podatkowymi. Zatrzymano werbownika
04.02.2020
Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali osobę, która werbowała innych do przestępczego procederu polegającego na wyłudzaniu podatku VAT. Straty Skarbu Państwa szacowane są na co najmniej 29 mln zł.
Grupa wyłudzająca podatek VAT działała na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec.
Zatrzymany przez CBA w ramach działalności grupy przestępczej pozyskiwał osoby, które rejestrowały na siebie firmy występujące w obrocie wyrobami stalowymi w latach 2012-2013.
Ustalenia śledczych CBA wskazują, że członkowie grupy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie w błąd pracowników urzędów skarbowych.
Mężczyzna usłyszy zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i wprowadzania do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze oraz prania brudnych pieniędzy.
Zatrzymanie to kolejny etap realizacji wielowątkowego śledztwa wszczętego w oparciu o materiały własne CBA. Do tej pory zarzuty w sprawie usłyszało 28 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy.