Międzynarodowy gang rozbity przez CBA
18.02.2021
Ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wzięło udział w rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Na terenie Polski i Niemiec zatrzymanych zostało 12 osób. Straty Skarbu Państwa szacuje się na blisko 80 mln zł. Zablokowano również wypłaty z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.
Sprawę prowadzi bydgoska Delegatura CBA oraz Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.
Czynności w Polsce objęły swoim zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, podkarpackie, wielkopolskie, śląskie oraz mazowieckie. Jedna osoba została zatrzymana w Berlinie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Wśród zatrzymanych jest organizator przestępczego procederu. Jednocześnie przeszukano 45 lokalizacji w kraju i w stolicy Niemiec.
CBA, rozpracowując grupę przestępczą, nawiązało – przy wsparciu polskiego i niemieckiego biura łącznikowego przy Europolu – bezpośrednią współpracę z Niemieckim Urzędem Skarbowym do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie.
Działalność grupy był oparta o sieć spółek (tzw. znikających podatników), którymi zarządzano w taki sposób, aby unikać blokady środków finansowych na rachunkach. W rezultacie na rachunki bankowe tych spółek nie wpływały żadne środki, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.
Ponadto zwrócono się do Polskiego Funduszu Rozwoju o zablokowanie wypłaty środków pomocowych, o które zatrzymani wystąpili w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Pozwoliło to uniknąć sytuacji, w której publiczne wsparcie finansowe trafiłoby do osób i podmiotów podejrzewanych m.in. o oszustwa skarbowe.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych.
Więcej na stronie cba.gov.pl