Milion wyłudzony na fałszywe faktury
15.02.2021
Funkcjonariusze poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejną osobę w związku ze śledztwem dotyczącym posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT.
Zatrzymany przez CBA mężczyzna to przedsiębiorca z Poznania, działający w branży finansowej. Z ustaleń śledczych wynika, że dostarczał wypełnione częściowo blankiety faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i stanowiły podstawę do wyłudzenia podatku VAT.
Doprowadziło to do uszczuplenia należności tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku należnego od towarów i usług w wysokości blisko 1 mln zł.
Więcej na stronie cba.gov.pl
Dwie inne osoby uzyskały status podejrzanych w prowadzonym przez funkcjonariuszy gdańskiej Delegatury CBA, pod nadzorem Prokuratury Regionalne w Lublinie, śledztwie dotyczącym wystawiania fikcyjnych faktur na usługi doradcze.
Wszystko wskazuje na to, że osoby te przyjęły, a następnie posłużyły się we właściwym urzędzie podrobionymi fakturami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Łączna suma faktur wystawionych na rzecz trzech spółek z Warszawy, Sokołowa i Starachowic opiewa na niemal 300 tys. zł.
Do pierwszej realizacji w tej sprawie doszło w sierpniu 2019 r., kiedy to zatrzymanych zostało sześć osób. W ostatnich dniach agenci CBA zatrzymali w Warszawie kobietę prowadzącą biuro rachunkowe. Natomiast z aresztu śledczego do prokuratury został doprowadzony mężczyzna zatrzymany wcześniej przez CBA do innej sprawy.
Więcej na stronie cba.gov.pl