Służby specjalne

W ostatnich dniach funkcjonariusze poznańskiej Delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę w związku ze śledztwem dotyczącym wystawiania fikcyjnych faktur na co najmniej 25 mln zł. Zamieszany w proceder mężczyzna usłyszał zarzuty w prokuraturze. Ustalenia śledczych wskazują, że posługiwał się nierzetelnymi fakturami na kwotę ponad 3 mln zł.

Do tej pory zarzuty w sprawie usłyszały cztery osoby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że straty budżetu państwa z tego tytułu to ponad 2 miliony 700 tysięcy zł. Jak wynika z zebranego materiału dowodowego podejrzani reprezentujący podmioty gospodarcze z terenu województwa wielkopolskiego wystawiali sobie wzajemnie faktury VAT na rzekome usługi i dostawy towarów, które następnie wykorzystywali w ramach swojej działalności gospodarczej oraz sprzedawali właścicielom innych podmiotów gospodarczych. Na podstawie tych faktur dokonywano następnie wyłudzeń należności w podatku od towarów i usług VAT.

Więcej: tutaj

Z kolei w trakcie wspólnych działań CBA i KAS wobec ponad 600 firm podejrzanych o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami zatrzymano 45 osób. W akcji uczestniczyło ponad 200 funkcjonariuszy, którzy przeszukali ponad 90 lokali mieszkalnych, firm oraz miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej na terenie kilku województw.

Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem obrotu fikcyjnymi fakturami VAT oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Grupa działająca od 2012 roku tworzyła sieć firm. Na chwilę obecną ustalono ok. 600 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie. Fikcyjne faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych.

Więcej: tutaj

Źródło: Centralne Biuro Antykorupcyjne