Służby specjalne

Kolejne zatrzymania w związku z postępowaniem przeciwko byłemu ministrowi transportu Sławomirowi N. Funkcjonariusze gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby, w tym byłego prezesa polskiego koncernu paliwowo-energetycznego Dariusza K. oraz byłego członka zarządu spółek energetycznych Wojciecha T.

Zatrzymani usłyszą zarzuty łapownictwa czynnego, związane z podejrzeniem wręczenia Sławomirowi N. korzyści majątkowych w wysokości kilkuset tysięcy złotych w zamian za pomoc w kwestiach związanych z objęciem przez nich intratnych stanowisk.

Śledztwo przeciwko byłemu ministrowi transportu i innym osobom podejrzanym o przestępstwa korupcyjne oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzone jest przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuraturę Okręgową w Warszawie, a także Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną w Kijowie oraz Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy. Postępowanie jest rozwojowe.

Więcej na stronie cba.gov.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało również kolejnych zatrzymań w sprawach dotyczących wyłudzeń podatku VAT.

Agenci katowickiej delegatury CBA zatrzymali trzy osoby w związku z nadużyciami VAT na łączną kwotę 1 mln zł. Zatrzymani to osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Śląska.

Postępowanie CBA, prowadzone wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Krakowie, dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu poświadczające nieprawdę faktury VAT. Wartość ujawnionych do tej pory przez śledczych fikcyjnych faktur to ponad 29 mln zł.

Zatrzymani usłyszą zarzuty posłużenia się fikcyjnymi fakturami na usługi reklamowe i eventowe na łączną kwotę 1 miliona złotych.

Więcej na stronie cba.gov.pl

Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali krakowskiego przedsiębiorcę zamieszanego w proceder wyłudzenia zwrotu nienależnego podatku VAT.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany uczestniczył w wystawieniu 53 nierzetelnych faktur VAT, które zostały użyte w składanych przez kolejne podmioty gospodarcze deklaracjach podatkowych. W następstwie tych działań doszło do wyłudzenia zwrotu nienależnego podatku VAT.  

Mężczyzna jest podejrzany o pomocnictwo w wyłudzeniu ponad 550 tys. zł.

To kolejna osoba zatrzymana w ramach śledztwa dotyczącego działania zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie Małopolski i Podkarpacia, która w oparciu o fikcyjne faktury VAT wystawiała poświadczające nieprawdę dokumenty eksportowe, paragony fiskalne i dokumenty Tax Free.

Do tej pory sprawie zarzuty ogłoszono ponad 30 podejrzanym.

Więcej na stronie cba.gov.pl