Służby specjalne

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące m.in. podejrzenia manipulacji instrumentami finansowymi. Postępowanie zostało wszczęte w oparciu o materiały zgromadzone przez funkcjonariuszy CBA.

Bogaty materiał dowodowy wskazuje, że rozbita grupa przez CBA przestępcza wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych na kwotę ok. 54 mln zł.

W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Proceder trwał w latach 2017-2018. Działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należnego podatku o ok. 11 mln zł.

Ponadto w toku śledztwa ustalono, że uzyskane w drodze faktoringu pieniądze wykorzystywano do manipulowania kursem akcji jednej ze spółek, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wprowadzając w błąd inwestorów co do rzeczywistego popytu na instrument finansowy w postaci akcji oraz do wykreowania wzrostu ich wartości, w wyniku czego mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej na kwotę ok. 35 mln zł.

Wśród zatrzymanych osób są zarządzający spółkami oraz współdziałający z nimi przedstawiciele innych podmiotów. Przeszukano także kilkanaście lokalizacji. Wartość zabezpieczonego przez funkcjonariuszy CBA podczas czynności mienia przekracza 1 mln 700 tys. zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy, przestępstw karnoskarbowych oraz manipulacji instrumentami finansowymi.

Więcej na stronie cba.gov.pl