Służby specjalne

Do zatrzymania doszło 9 czerwca 2020 r. Kobieta była prezesem zarządu w firmie „słupie”. Jej działanie polegało na maskowaniu i utrudnianiu wykrycia nielegalnego procederu, prowadzonego przez faktycznych organizatorów. W całym przestępczym procederze „słupy” wykonały nieuzasadnione, z punktu widzenia gospodarczego, wpłaty i przelewy na rachunki bankowe na łączną kwotę około 1,5 miliarda złotych.

W mieszkaniu zatrzymanej dokonano przeszukania. Kobiecie zostały przedstawione zarzuty prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

Od kwietnia 2019 r. w sprawie zatrzymano 13 osób, a 20 przedstawiono zarzuty. Zabezpieczono m.in. telefony, komputery i dokumentację księgową oraz dokonano zabezpieczenia majątkowego na ponad 14 mln zł na kontach bankowych, w postaci jachtu motorowego o wartości około 400 tys. zł oraz samochodów marki Porsche i Land Rover.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych