Rozbito grupę trudniącą się nielegalnym hazardem
25.06.2021
Wspólne działania CBA, KAS, Policji i prokuratury doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o prowadzenie nielegalnych gier hazardowych. Łącznie zatrzymanych zostało 37 osób.
Fot. KWPBydgoszcz
Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej na terenie RP nielegalne gry hazardowe. Ustalono, że grupa mogła działać co najmniej od 2018 r. Badany jest także wątek prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu w kwocie przekraczającej 50 mln zł.
Dotychczas przeprowadzone czynności pozwoliły na zatrzymanie m.in. na terenie województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego 37 osób, w tym 19 przez CBA. Wśród zatrzymanych znalazły się osoby pełniące funkcje kierownicze w zorganizowanej grupie przestępczej.
Przeszukano kilkadziesiąt lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania zatrzymanych i siedziby podmiotów gospodarczych wykorzystywanych do popełniania przestępstw. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, dokumentację księgowo-finansową oraz ponad pół miliona złotych w gotówce.
Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz popełnienia przestępstw określonych w kodeksie karnym skarbowym.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi poznańska Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego we współpracy z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Były to pierwsze zatrzymania w tym śledztwie. Sprawa jest rozwojowa.
Więcej informacji na stronie cba.gov.pl