Służby specjalne

Do zatrzymań doszło na terenie województwa mazowieckiego. Czynności prowadzili funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu poświadczające nieprawdę faktury VAT, jak i osoby, które nabywały tego rodzaju „puste” faktury, działając w ten sposób w celu obniżenia należnego podatku VAT z tytułu prowadzenia legalnej działalności gospodarczej.

Wystawione przez grupę przestępczą nieprawdziwe faktury dotyczyły m.in. realizacji transportowych oraz marketingowych. Zatrzymane osoby wystawiły ponad 2800 fikcyjnych faktur VAT na kwotę ok. 70 mln złotych. W trakcie przeszukań mieszkań zatrzymanych osób zabezpieczono dokumenty oraz nośniki danych. W wyniku przestępczej działalności mogło dojść do powstania szkody w wysokości ponad 12 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące tzw. zbrodni fakturowej i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Trzech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Wobec czterech zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Sprawa jest rozwojowa.

Więcej na stronie cba.gov.pl