Uderzenie CBA w piramidę finansową
22.04.2020
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłą prezes zarządu spółki zarządzającej aktywami funduszów inwestycyjnych. Stworzona przez nią piramida finansowa doprowadziła ponad 2 tys. osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości nie mniejszej niż 600 mln zł.
Poznańska delegatura CBA, w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, ustaliła, że zatrzymana stworzyła i zarządzała piramidą finansową w postaci czterech funduszów inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. W wyniku działania grupy ponad 2 tys. osób zostało doprowadzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości co najmniej 600 mln zł. Szkoda majątkowa w funduszach inwestycyjnych szacowana jest na co najmniej 90 mln zł.
Zatrzymana przez CBA była prezes spółki odpowiada za wystawienie poświadczających nieprawdę faktur VAT, których łączna wartość wyniosła ponad 400 tys. zł. Z ustaleń śledczych wynika, że faktury były wystawiane za rzekome usługi polegające na opracowaniu i interpretacji ustawy o ustroju rolnym oraz interpretacji ustawy o prawie pierwokupu gruntów leśnych.
W ramach prowadzonego śledztwa zatrzymano wcześniej 30 osób, z czego 7 zostało tymczasowo aresztowanych. Zarzuty usłyszało łącznie 35 podejrzanych.
Źródło: cba.gov.pl