Wyłudzali kredyty. CBA wpadło na ich trop
CBA zatrzymała dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej kredyty. Grupa funkcjonowała w latach 2014-2015.
Dwie osoby zostały zatrzymane przez CBA w związku z postępowaniem dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się między innymi wyłudzaniem kredytów. Grupa funkcjonowała na terenie całej Polski w latach 2014-2015.
Do tej sprawy zostali zatrzymani dwaj mężczyźni na terenie województwa śląskiego. Jednym z zatrzymanych jest przedsiębiorca, który zajmował się między innymi przygotowaniem dokumentacji poświadczającej nieprawdę, która była następnie przedkładana w bankach. Pracownicy banków byli wprowadzi w błąd przez podejrzanego co do zdolności kredytowej spółek kontrolowanych przez członków grupy przestępczej. Materiał dowodowy wskazuje, że przy pomocy jednej z zatrzymanych osób w kilku bankach wyłudzono kredyty objęte gwarancjami de minimis (gwarancja stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu) Banku Gospodarstwa Krajowego o wartości blisko 10 mln zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. Przedsiębiorcy przedstawiono zarzuty pomocnictwa do wyłudzenia kredytów. Natomiast drugi z zatrzymanych usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
Śledztwo jest rozwojowe.