Zatrzymanie CBA w związku z wyłudzaniem podatku VAT
30.07.2020
Co najmniej 29 mln zł wynoszą straty Skarbu Państwa, do których doprowadziła rozbita przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca zwrot nienależnego podatku VAT w handlu stalą. Funkcjonariusze Biura zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o udział w przestępczym procederze.
Jak wynika ze śledztwa CBA, grupa przestępcza, działając na zasadzie VAT-owskiej karuzeli, pozorowała międzynarodowe transakcje handlowe w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą. Proceder prowadzony był na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec.
Działania grupy polegały na wystawianiu w latach 2012-2013 faktur VAT potwierdzających fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi w celu uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.
Zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA mężczyzna koordynował działania podmiotów gospodarczych występujących w obrocie wyrobami stalowymi oraz realizowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych tych podmiotów.
To kolejna akcja CBA w tej sprawie, wcześniej zarzuty usłyszało 29 osób.
Więcej informacji na stronie cba.gov.pl