Służby specjalne

W trakcie prowadzonych na terenie Chorzowa, Wrocławia i Warszawy czynności funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali trzech dyrektorów regionalnych spółki Great Private Equity.

To kolejna realizacja w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Wcześniej w ramach prowadzonego postępowania zatrzymano prezes i wiceprezes spółki Great Private Equity, dwóch dyrektorów regionalnych z Poznania i Krakowa oraz dwóch byłych pracowników spółki.

Postępowanie dotyczy emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku FOREX m.in. przez spółki z grupy Great Private Equity. Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości położone w Warszawie, Nigerii i Ghanie. Klienci spółek lokowali oszczędności w obligacje, które w założeniu miały im przynieść od 8 do 10 procent zysku. W związku z początkową spłatą obligacji inwestorzy otrzymywali propozycje reinwestycji, w których zysk miał być gwarantowany. Jednak po jakimś czasie przedstawiciele firmy stawali się dla klientów nieuchwytni.

Poszczególne osoby straciły w ten sposób od 1 tys. zł do nawet ponad 3,5 mln zł. W sumie co najmniej 152 osoby zostało doprowadzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł.

Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty oszustwa na szkodę osób inwestujących oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Trwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego. Centralne Biuro Antykorupcyjne apeluje do wszystkich poszkodowanych o zgłaszanie się do warszawskiej Delegatury CBA. Przypomina również o możliwości weryfikacji instytucji finansowych pod kątem ich obecności na liście ostrzeżeń KNF.

Więcej na stronie cba.gov.pl