Prokuratura Okręgowa
w Częstochowie

Podstawą wszczęcia śledztwa było zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dotyczące podejrzenia prania brudnych pieniędzy. 

W toku śledztwa ustalono, że założyciel grupy przestępczej Cezary G. był prokurentem częstochowskiej spółki „A”, w której prezesem zarządu był jego ojciec. Główny oskarżony kontrolował także firmy, mające siedziby w Warszawie, Knurowie i Głownie, które były prowadzone przez członków grupy i których celem było wystawianie faktur VAT, poświadczających nieprawdę w zakresie obrotu nitami specjalistycznymi i osłonami do węży hydraulicznych. Towary te były fikcyjnie sprzedawane do spółki „A”, a następnie firma ta deklarowała sprzedaż nitów specjalistycznych i osłon do węży hydraulicznych do spółki mającej siedzibę w Trincu w Republice Czeskiej. Jednocześnie Cezary G. występował do urzędu skarbowego w Częstochowie o zwrot podatku VAT z tytułu stosowania stawki 0%, w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W ten sposób oskarżony doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 1,8 mln zł oraz usiłował doprowadzić do wypłaty kwoty 2,8 mln zł, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie wypłaty podatku przez urząd skarbowy. 

Z czeskiej spółki towary były sprzedawane do firmy, mającej siedzibę w Erewaniu w Armenii. Jak ustalono, działania te były pozorne i miały wykazać w przyszłości, że pomiędzy podmiotami faktycznie prowadzone były transakcje handlowe, co nie polegało na prawdzie. 
Na podstawie opinii biegłych stwierdzono, że zabezpieczone towary imitujące nity i węże osłonowe nie mają podstawowych właściwości, które powinny posiadać specjalistyczne nity i osłony. Ponadto biegły uznał, że szacunkowa wartość zabezpieczonych węży wynosi 10-20 zł za metr, podczas gdy w wytworzonej dokumentacji była wykazywana wartość w kwocie około 700 zł.
W śledztwie prokurator przedstawił Cezaremu G. i pozostałym 5 członkom grupy przestępczej zarzuty wyłudzenia podatku VAT, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, prania brudnych pieniędzy i przestępstw karnych skarbowych. 

Na wniosek prokuratora wobec 5 podejrzanych sąd zastosował w śledztwie tymczasowe aresztowanie. 

Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności  do 15 lat. 

Przedmiotowe śledztwo było prowadzone przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.
 

Rzecznik Prasowy
prokurator Tomasz Ozimek