VI Ds. 22/13 - Komunikat prasowy
02.01.2024
VI Ds. 22/13
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. skierowała w dniu 29 grudnia 2023 r., do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, akt oskarżenia w śledztwie o sygn. VI Ds. 22/13, przeciwko 62 oskarżonym w tym przeciwko Piotrowi P., Mariuszowi G, Mateuszowi G., Joannie P., Łukaszowi S, Tomaszowi O., Krzysztofowi W., Jakowi K., Grażynie Ch, Elżbiecie K., Janowi R., Jakubowi B., Markowi K. i innym oskarżonym o popełnienie czynów z art.258§3 kk, art. 258§1 kk, art. 21 §2 kk w zw. z art. 18 §1 kk w z zw. z art. 296 § 1, 2 i 3 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, z art. 299 §1 i 5 kk w zw. z art. 12 §1 kk w zw. z art. 65 §1 kk, z art. 286§ 1kk w zb. z art. 297§ 1kk w zw. z art. 294§1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i inne.
Akt oskarżenia w tej sprawie kończy główny wątek śledztwa dotyczącego działania na terenie Polski od maja 2006 r. do października 2014 r. w Wołominie, Warszawie, Szczecinie Gorzowie Wlkp. i szeregu innych miejscowościach, zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było uzyskiwanie pożyczek/kredytów na podstawione osoby ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, na podstawie poświadczającej nieprawdę dokumentacji w postaci zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków, umów o pracę, operatów szacunkowych, i innych dokumentów.
Mechanizm działania tej grupy polegał na tym, że osobom, które godziły się w zamian za korzyści majątkowe składać wnioski o pożyczki i kredyty w SKOK Wołomin, dostarczane były podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia oraz dokumenty poświadczające nieprawdę co do faktycznej wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów.
Takie nieruchomości były nabywane przez członków grupy z zamiarem ustanowienia na nich zabezpieczenia kredytu, a ich wartość była fikcyjnie zawyżana przez poświadczające nieprawdę operaty szacunkowe.
Sprawcy wyłudzali w oparciu o tak spreparowaną dokumentację kredyty i pożyczki w SKOK w Wołominie, przy czym do września 2013 r. były to kredyty w kwotach powyżej 1.000.000 zł, a od września 2013 r., na skutek przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego kontroli - do kwoty 1.000.000 zł. Raty wcześniej uzyskanych pożyczek i kredytów były spłacane ze środków pochodzących z kolejno uzyskiwanych w ten sam sposób pożyczek i kredytów, tak aby utrudnić wykrycie przestępczego procederu, jak i po to, żeby wprowadzić w błąd Komisję Nadzoru Finansowego, co do kondycji finansowej SKOK w Wołominie.
Wyłudzone w ten sposób środki finansowe były transferowane na rachunki bankowe podmiotów fizycznych i gospodarczych prowadzone w kraju i poza jego granicami, pod fikcyjnymi tytułami, tak aby ukryć ich rzeczywistego beneficjenta. Jeden z członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmował się między innymi zakładaniem spółek prawa zagranicznego, w których imieniu wystawiane były poświadczających nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie.
Jednocześnie w celu udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz wykrycia i zajęcia środków finansowych pochodzących z wyłudzonych kredytów ze SKOK w Wołominie dokonywane były wpłaty na rachunki bankowe spółek zagranicznych pod fikcyjnymi tytułami, tak aby uniemożliwić ich pochodzenie i stworzyć pozory legalności takich transakcji.
W skład utworzonej i kontrolowanej przez Piotra P. grupy przestępczej wchodzili członkowie Zarządu SKOK Wołomin, jak również osoby kierujące poszczególnymi podgrupami zajmującymi się poszukiwaniem pożyczkobiorców i kredytobiorców, czyli tzw. „słupów”, na których dane uzyskiwane były pożyczki/kredyty w SKOK w Wołominie.
Do chwili obecnej w ramach postępowań wyłączonych z głównego wątku, zakończonego aktem oskarżenia z dnia 29 grudnia 2023 roku, oskarżono blisko tysiąc osób, z których 615 zostało już prawomocnie skazanych. Łączna kwota wyłudzeń objętych postępowaniem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. to 3.012.431.250 zł.