Prokuratura Okręgowa
w Płocku

Policjanci CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie mogli wyłudzić ponad 77 mln złotych ze środków unijnych. W ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Płocku zatrzymano 9 osób, którym ogłoszono łącznie 39 zarzutów, m.in. prania pieniędzy, oszustwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Płocku, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy prze-stępczej zajmującej się wyłudzeniami środków pochodzących z dotacji unijnych. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy na podstawie nierzetelnych. poświad-czających nieprawdę dokumentów wyłudzali wielomilionowe dotacje na zakup maszyn i urzą-dzeń. Według funkcjonariuszy zawyżano wartości dostarczanych za pośrednictwem przetar-gów sprzętów, a uzyskane w ten sposób „nadwyżki" środków transferowano do kolejnych podmiotów zarejestrowanych m.in. na terenie Belgii, Chin, Czech, skąd po „legalizacji" w formie różnego rodzaju pożyczek, kredytów inwestycyjnych wracały do członków grupy. Wszystko wskazuje na to. żre pozorowano prowadzenie dotowanej działalności gospodarczej, gdy w rze¬czywistości żaden z projektów nie został zrealizowany.

Funkcjonariusze ustalili, że członkowie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej działali w latach 2013-2019 i w tym czasie mogli wyłudzić ponad 77 min złotych z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych czym działali na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, policjanci CBŚP zatrzymali 9 osób i zabezpieczyli m.in. telefony, laptopy, cyfrowe nośniki danych i inne dokumenty. Dwóm z zatrzymanych przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a wszystkim podejrzanym łącznie kilkadziesiąt zarzutów, dotyczących m.in. prania pieniędzy, oszustwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się nierzetelnymi dokumentami.
Wobec siedmiu z zatrzymanych Sąd Rejonowy w Płocku zastosował środek zapobiegawczy w postaci warunkowego tymczasowego aresztowania. 
Trwają kolejne czynności.