Prokuratura Okręgowa
w Radomiu

Wydział 2 do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Radomiu skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 40 letniemu obywatelowi Chin, podejrzanemu o to, że pełniąc w latach 2015 -2017 funkcję prokurenta jednej z warszawskich spółek,  prowadził w sposób nierzetelny księgi podatkowe oraz wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie wystawiał faktur VAT z tytułu sprzedaży wyrobów z bursztynu, nie ujawniając tym samym prawidłowej wysokości podstawy opodatkowania, czym naraził na uszczuplenie podatek od towarów i usług w łącznej kwocie 2.765.545,00 zł.

W toku jednego z postępowań prowadzonego przez organy Krajowej Administracji Skarbowej uzyskano informację, z której wynikało, że zarządzana przez oskarżonego spółka, prowadzi nieewidencjonowany obrót wyrobami z bursztynu, nie ujawniając tym samym organom podatkowym faktycznej skali prowadzonej działalności. W trakcie przeprowadzonego przeszukania, w zajmowanych przez spółkę pomieszczeniach ujawniono, a następnie zabezpieczono bardzo dużą ilość wyrobów z bursztynu m.in. pierścionki, naszyjniki obrazy, bransolety, figurki, a nadto 78 worków z zawartością nieobrobionego surowca bursztynowego o wadze przekraczającej 2 tony,  o łącznej wartości ponad 1milion złotych. Ujawniono i zatrzymano także dokumentację zawierającą nieformalną ewidencję sprzedaży oraz listy przewozowe, z  których wynikało, iż bursztynowe precjoza były sprzedawane głównie do Chińskiej Republiki Ludowej. Zatajenie faktycznej wysokości dokonanej w latach 2015-2017 sprzedaży skutkowało uszczupleniem podatku od towarów i usług na kwotę  2.765.545, 00 złotych.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, tłumacząc się nieznajomością polskich przepisów podatkowych.  

W sprawie dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę 1.300.000,00 złotych.