Prokuratura Okręgowa
w Rzeszowie

          W Wydziale 2 do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie nadzorowane jest śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie dotyczące doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania przekazanych przez nich środków finansowych. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w ramach działania tej piramidy finansowej blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln zł. W związku z tą sprawą w dniu 13 stycznia b.r., zatrzymano siedem osób, w tym prezesa jednego z podmiotów wykorzystywanego w przestępstwie, pełnomocników i osoby zajmujące się pozyskiwaniem klientów dla spółek. Czynności przeprowadzono na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza. 

          Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, iż zatrzymane osoby, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, pozyskiwały środki finansowe tytułem zawarcia umowy crowdfundingowej na rzecz rożnych podmiotów, kontrolowanych przez jednego z podejrzanych. Wpłacone środki pieniężne były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w tym firm zagranicznych oraz osób fizycznych. Działania te wypełniały znamiona przestępstwa z art. 299 k.k. tzw. „prania pieniędzy”. Ustalenia śledczych wskazują, że był to wieloletni proceder, który miał miejsce w latach 2014- 2019.

          Wobec wszystkich siedmiu osób zatrzymanych prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowani się pomiędzy sobą, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w różnych wysokościach.   

          Są to kolejne zatrzymania w tej sprawie. Wcześniej zarzuty usłyszały trzy osoby. Wobec dwóch osób stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.   

          Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

 

     Rzecznik Prasowy
Krzysztof Ciechanowski