Prokuratura Okręgowa
w Świdnicy

Prokurator Okręgowy w Świdnicy skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia w sprawie dotyczącej tzw. karuzeli podatkowej. Akt oskarżenia obejmuje 128 przestępstw i przestępstw skarbowych popełnionych przez 35 osób oskarżanych o kierowanie i uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, która w okresie od marca 2015 roku do lipca 2016 roku wyłudziła 53.124.985,00 złotych podatku od towarów i usług należnego z tytułu sprzedaży na terenie kraju paliw ciekłych pochodzących z zagranicy. Podatek ten, jako składnik ceny, sprawcy pobrali od nabywców towaru, a następnie zaniechali jego odprowadzenia do budżetu Państwa, osiągając w ten sposób korzyść majątkową. Uczestnicy grupy w szczególności zasiadali w zarządach przejmowanych na cele procederu spółek kapitałowych. W ramach tych spółek pozorowano działalność gospodarczą poprzez wystawianie i używanie nierzetelnych faktur VAT oraz składanie stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych. Taki mechanizm przestępstwa umożliwił wprowadzenie organów podatkowych w błąd co do tożsamości zobowiązanego podatnika i zamiaru rozliczenia należnego podatku VAT.

Postępowanie obejmuje również osoby oskarżane o pomocnictwo do przestępstwa, w tym księgowego i dwóch radców prawnych, którzy zakładali spółki kapitałowe przejmowane następnie przez kierownictwo grupy w celu wykorzystania w procederze, oraz nakłaniali inną osobę do udziału w przestępstwie. Nadto w sprawie zarzuca się także kolejnym osobom, w tym właścicielowi i kasjerowi kantoru wymiany walut, pranie brudnych pieniędzy.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Świdnicy