Prokuratura Okręgowa
w Szczecinie

W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego sześć osób, w związku z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej nierzetelne faktury VAT.

Pod nadzorem Prokuratury  Okręgowej w Szczecinie, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi prowadzą postępowanie w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT.

Z ustaleń prowadzonego postępowania przygotowawczego wynika, że w okresie 2019-2021 na terenie kilku województw, działała grupa podmiotów gospodarczych, która tworzyła sieć fikcyjnych spółek zajmujących się wystawianiem „pustych” faktur oraz ich dystrybucją. Fikcyjne dokumenty były sprzedawane ustalonym podmiotom gospodarczym, które wykorzystywały je do zaniżania należnego podatku VAT. Działania te naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 9 mln złotych.

Na polecenie prokuratora, w dniach 9-11 kwietnia  2024 roku funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi, Szczecinie, Lublinie i Warszawie,  zatrzymali na terenie Mazowsza sześć osób, w tym przedsiębiorców uczestniczących w procederze sprzedaży poświadczających nieprawdę faktur VAT. Przeprowadzono przeszukania kilku lokalizacji gdzie prowadzono księgowości podmiotów uczestniczących w przestępczym procederze, zabezpieczając dokumentację księgową oraz sprzęt elektroniczny.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, gdzie prokurator ogłosił zarzuty z art. 271a k.k. oraz 258 k.k. , a także przestępstw karno-skarbowych.

Wobec czterech podejrzanych, prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, wnioski zostały uwzględnione z tym, że wobec 3 podejrzanych Sąd zastosował tymczasowe aresztowania o charakterze warunkowym. W tym zakresie prokurator złożył zażalenia.  

Wobec pozostałych dwóch podejrzanych Prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, nie wyklucza się dalszych zatrzymań.