Prokuratura Okręgowa
we Wrocławiu

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 2 Wydział do spraw Przestępczości Gospodarczej, nadzoruje śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i dokumentom oraz przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów, deklarujących obrót katodami miedzi, uszczupleń podatkowych należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), poświadczaniu nieprawdy w dokumentach, podrabiania dokumentów oraz podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych, polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych należności Skarbu Państwa.

Grupa działała w latach 2012-2013 na terenie całego kraju. Sposób jej działania poległ na nabyciu szeregu spółek, które pozorowały prowadzenie faktycznej działalności gospodarczej polegającej na obrocie katodami miedzi. Prawdziwą rolą tych spółek było pozorne uczestniczenie w wewnątrzwspólnotowym nabyciu katod miedzi oraz późniejsza ich sprzedaż między powiązanymi z sobą podmiotami. W ramach tej sprzedaży spółki pełniące rolę tak zwanych „znikających podatników”, nie deklarowały i nie odprowadzały należnego podatku od towarów i usług. Sprowadzone w ten sposób do Polski wyroby miedziane, dzięki nieopłaceniu należnego podatku od towarów i usług, mogły być oferowane w atrakcyjnej cenie nabywcy, jednej z wrocławskich spółek, która ostatecznie, w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy, sprzedawała przedmiotowe katody miedzi nabywcom zagranicznym.  

Łączne działanie tej grupy spowodowało uszczuplenie podatku od towarów i usług w kwocie 22.000.000,00 zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 2017 r., obecnie przez Zarząd we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

W toku postępowania przedstawiono zarzuty ponad 20 osobom. Obecnie zatrzymano i przedstawiono zarzuty jednemu z organizatorów obrotu katodami miedzi, dotyczyły one działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy, a także popełniania przestępstw karno-skarbowych. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zastosował, wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.  

W toku postępowania prowadzone były także czynności zmierzające do ujawnienia i zabezpieczania mienia mogącego pochodzić z popełnionych przestępstw, w ich wyniku zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, na łączną kwotę ponad 2 milionów złotych. Zapłacony został także uszczuplony na szkodę Skarbu Państwa podatek od towarów i usług. 

Śledztwo ma charakter rozwojowy i wykonywane są w nim intensywne czynności procesowe.

Anna Placzek-Grzelak