10 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym grupy zajmującej się fikcyjnym obrotem elektroniką
23.01.2023
W połowie stycznia 2023r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Policji z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie przy współpracy funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 10 osób, wśród których są podejrzanymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi przez liczne podmioty krajowe i zagraniczne.
To już kolejne, ósme, masowe zatrzymania przeprowadzane przez organy ścigania w śledztwie dotyczącym grupy działającej w branży elektronicznej od 2014 roku do grudnia 2018 roku na terenie całego kraju (w tym w Warszawie i w Pruszkowie), jak również poza granicami Polski. Z poczynionych ustaleń wynika, że grupa stosowała mechanizm polegający na wielokrotnym obrocie tym samym towarem w postaci artykułów RTV i AGD. Proceder obejmował fikcyjny obrót urządzeniami elektronicznymi, do których dochodziło z wykorzystaniem mechanizmu pozornego łańcucha podmiotów, wymieniających między sobą podrobioną dokumentację, która miała świadczyć o faktycznej sprzedaży towarów przedstawianych w fakturach.
Część z ok. 1700 podmiotów gospodarczych uczestniczących w procederze zawyżała w deklaracjach podatkowych VAT-7 składanych przez współdziałające podmioty gospodarcze, wysokość naliczonego podatku VAT przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „znikającego podatnika” i „karuzeli podatkowej”. Około 500 firm to podmioty zarejestrowane poza granicami Polski. Towar głownie w postaci telewizorów, kart pamięci, telefonów komórkowych, tabletów itp. podlegał kilkukrotnemu, pozornemu obrotowi przez zaangażowane spółki, po czym z wykorzystaniem innego systemu karuzeli podatkowej ostatecznie trafiał do faktycznej dystrybucji i rąk użytkowników.
Jak szacują śledczy z Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej działania sprawców naraziły Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 1,5 miliarda złotych. Aktualnie w śledztwie status podejrzanych ma około 120 osób, że czego ponad połowa to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej.
Zatrzymania ze stycznia 2023r. skutkowały przedstawieniem podejrzanym zarzutów popełnienia przestępstw z art.258§1 kk, art. 271§1 i 3 kk, art. 286 §1 .k. w zw. z art. 294 §1 k.k., art.56§1 i 2 kks oraz art.76 §1 kks, Najpoważniejsze z nich zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Po wykonanych przez prokuratora czynnościach Sąd – uwzględniając wniosek prokuratora - zastosował wobec jednego z kluczowych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych dziewięciu osób, których rola w procederze nie była tak istotna, zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
W trakcie przeprowadzonych ostatnich dni czynności dokonano zabezpieczenia na mieniu podejrzanych o łącznej wartości kilku milionów złotych, na które składają się nie tylko nieruchomości, ale także środki pieniężne.
Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie