Prokuratura Regionalna w Warszawie

18 września 2024 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku przy wsparciu Mazowieckiego Urzędu Celno - Skarbowego w Warszawie zatrzymali kolejnych 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2018-2022 i zajmującej się procederem wystawiania pustych faktur VAT oraz tzw. praniem brudnych pieniędzy pochodzących z nieuiszczania należnych podatków przez przedsiębiorców przede wszystkim z terenu centrum handlowego w Wólce Kosowskiej.

Podejrzani, a wśród nich Elżbieta N., Teresa Cz., Katarzyna S., Konrad G., Murat E. i Paweł S. pośredniczyli w wystawianiu fikcyjnych faktur VAT i przyjmowaniu tzw. brudnych pieniędzy na rachunki bankowe swoich spółek. Łącznie wskazani podejrzani wystawili 1389 faktur VAT na łączną kwotę 41 166 320,56 zł.

Wobec wszystkich podejrzanych prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji, połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Prokuratura Regionalna w Warszawie w opisanym śledztwie o sygn. RP II Ds.24.2019 już przedstawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Zbigniewa B. wynosi ponad 22 tysiące, przy czym łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury to blisko 500 milionów zł. Łączna wartość  zabezpieczonego w tym śledztwie mienia to kwota ponad 85 milionów złotych. Prokuratorzy w tej sprawie skierowali dotychczas 3 akty oskarżenia.

 

prokurator Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Warszawie