Prokuratura Regionalna w Warszawie

W śledztwie Prokuratury Regionalnej Warszawie prowadzonym wspólnie z Warmińsko – Mazurskim Urzędem Celno – Skarbowym w Olsztynie ustalono, że Marek G. w latach 2016-2019 w Poznaniu wspólnie i w porozumieniu z 3 osobami przyjął na rachunek bankowy prowadzonego przez siebie kantoru wymiany walut środki płatnicze w łącznej wysokości nie mniejszej niż 68.325.082,97  złotych, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych dotyczących wystawiania faktur poświadczających nieprawdę w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że Marek G. uczynił sobie z procederu stałe źródło dochodu.

Pozostali oskarżeni – Paulina B., Artur B. oraz Tomasz P. odpowiadać będą za czyn z art. 299 § 1, 5, 6 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, jak również złożyli wnioski o wydanie wyroków skazujących ich na kary pozbawienia wolności oraz grzywny. Wniosek obejmujący Marka G. przewiduje konieczność orzeczenia przepadku równowartości korzyści majątkowej w kwocie 685 tys. złotych. 

Materiał dowodowy stanowiący podstawę oskarżenia został wyłączony ze śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Zbigniew D. Grupa ta  działała w latach 2015 – 2019 na terenie całego kraju, zaś podejrzani zajmowali się wystawianiem faktur dotyczących sprzedaży gigantycznych ilości paliw płynnych, czym poświadczano nieprawdę, nie tylko w zakresie potwierdzenia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, ale także w zakresie prawa nabywców do obniżenia podatków.

Według szacunków śledczych z Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo – Skarbowej działając w ten sposób grupa wystawiła ok. 5000 faktur na łączną kwotę ponad 2,06 miliarda zł, od których podatek VAT wynosił 387 mln zł. Klientami hurtowni faktur był krąg zaufanych osób z branży paliwowej, które dokonywały swoistego „zakupu” faktur na rzecz co najmniej pięciu spółek prowadzących niewielkie sieci stacji paliwowych. Dokonując zakupu „nabywcy” nie tylko w sposób nieuczciwy generowali koszty uzyskania przychodów, ale dokumentowali sprzedaż oleju napędowego poprzez stacje paliw, który pochodziły z nieustalonego źródła.

W śledztwie Prokuratury Regionalnej Warszawie prowadzonym wspólnie z Warmińsko – Mazurskim Urzędem Celno – Skarbowym w Olsztynie ustalono, że Marek G. w latach 2016-2019 w Poznaniu wspólnie i w porozumieniu z 3 osobami przyjął na rachunek bankowy prowadzonego przez siebie kantoru wymiany walut środki płatnicze w łącznej wysokości nie mniejszej niż 68.325.082,97  złotych, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych dotyczących wystawiania faktur poświadczających nieprawdę w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że Marek G. uczynił sobie z procederu stałe źródło dochodu.

Pozostali oskarżeni – Paulina B., Artur B. oraz Tomasz P. odpowiadać będą za czyn z art. 299 § 1, 5, 6 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, jak również złożyli wnioski o wydanie wyroków skazujących ich na kary pozbawienia wolności oraz grzywny. Wniosek obejmujący Marka G. przewiduje konieczność orzeczenia przepadku równowartości korzyści majątkowej w kwocie 685 tys. złotych. 

Materiał dowodowy stanowiący podstawę oskarżenia został wyłączony ze śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Zbigniew D. Grupa ta  działała w latach 2015 – 2019 na terenie całego kraju, zaś podejrzani zajmowali się wystawianiem faktur dotyczących sprzedaży gigantycznych ilości paliw płynnych, czym poświadczano nieprawdę, nie tylko w zakresie potwierdzenia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, ale także w zakresie prawa nabywców do obniżenia podatków.

Według szacunków śledczych z Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo – Skarbowej działając w ten sposób grupa wystawiła ok. 5000 faktur na łączną kwotę ponad 2,06 miliarda zł, od których podatek VAT wynosił 387 mln zł. Klientami hurtowni faktur był krąg zaufanych osób z branży paliwowej, które dokonywały swoistego „zakupu” faktur na rzecz co najmniej pięciu spółek prowadzących niewielkie sieci stacji paliwowych. Dokonując zakupu „nabywcy” nie tylko w sposób nieuczciwy generowali koszty uzyskania przychodów, ale dokumentowali sprzedaż oleju napędowego poprzez stacje paliw, który pochodziły z nieustalonego źródła.