Kolejne 45 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym grupy „produkującej” poświadczające nieprawdę faktury kosztowe
06.12.2022
Prokuratura Regionalna w Warszawie, 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2010 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Następnie nabywcy faktur, których liczbę na chwilę obecną ustalono na poziomie ponad 600 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.
W dniu 30 listopada 2021r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie ponad 200 funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie wspieranych przez funkcjonariuszy małopolskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymało 45 osób, w tym osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej, przedstawicieli jej kierownictwa, osoby, na które zakładane były podmioty wystawiające fikcyjne faktury, przedsiębiorcy, którzy nabywali powyższe faktury. Zatrzymania oraz inne czynności odbywały się na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego oraz śląskiego.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, czyli tzw. zbrodni vatowskiej, przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych, popełnienia oszustw podatkowych mających na celu obniżenie zobowiązań względem Skarbu Państwa. nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy.
Wobec 5 kluczowych podejrzanych, którym zarzucono m.in. udział z organizowanej grupie przestępczej lub popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej, sąd na wniosek prokuratora zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Wobec pozostałych podejrzanych, którzy w części przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze głównie w postaci policyjnych dozorów oraz poręczeń majątkowych.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 8, przy czym w przypadku osób, którym zarzucono popełnienie zbrodni vatowskich – kary do 25 lat pozbawienia wolności.
Powyższe zatrzymania są kolejnymi w przedmiotowym śledztwie. W trakcie dotychczasowych wcześniejszych pięciu realizacji zatrzymano i ogłoszono analogiczne zarzuty 169 osobom i przeszukano ok. 400 miejsc. Wydano postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych na łączną kwotę niemal 23 milionów złotych. Prokurator sukcesywnie rozlicza osoby działające w imieniu podmiotów gospodarczych, które dokonywały zakupu tzw. „pustych” faktur.
Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie