Prokuratura Regionalna w Warszawie

Prokuratura Regionalna w Warszawie, 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2010 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Następnie nabywcy faktur, których liczbę na chwilę obecną ustalono na poziomie 1000 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.

W dniu 26 października 2021r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w  Warszawie funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie wspierani przez funkcjonariuszy małopolskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 33 osoby, w tym osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej, przedstawicieli jej kierownictwa, osoby, na które zakładane były podmioty wystawiające fikcyjne faktury,  przedsiębiorcy, którzy nabywali powyższe faktury. W działaniach, które przeprowadzona na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i kujawsko – pomorskiego uczestniczyło blisko 200 funkcjonariuszy służb.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, czyli tzw. zbrodni vatowskiej, przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych, popełnienia oszustw podatkowych mających na celu obniżenie zobowiązań względem Skarbu Państwa. nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz  pranie brudnych pieniędzy.

Wobec 4 kluczowych podejrzanych, którym zarzucono m.in. dopuszczenie się zbrodni vatowskich, prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował tymczasowy areszt tym także wobec jednego z głównych organizatorów przestępczego procederu.

Wobec pozostałych podejrzanych, którzy w części przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, poręczeń majątkowych.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 8, przy czym w przypadku osób, którym zarzucono popełnienie zbrodni vatowskich – kary do 25 lat pozbawienia wolności.

Powyższe zatrzymania są kolejnymi w przedmiotowym śledztwie. W maju 2021r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymano i ogłoszono analogiczne zarzuty 34 podejrzanym. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokurator sukcesywnie rozlicza osoby działające w imieniu podmiotów gospodarczych, które dokonywały zakupu tzw. „pustych” faktur.

Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie