Prokuratura Regionalna w Warszawie

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w dniach 10 – 13 marca 2025 r.   funkcjonariusze Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali kolejnych 5 podejrzanych w sprawie oszustwa metodą „na pracownika banku” na szkodę pokrzywdzonej spółki akcyjnej.

Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1 i 5 k.k.) pochodzących z oszustwa na szkodę spółki akcyjnej, doprowadzonej w lutym 2024 r. w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 2 milionów złotych przez sprawców podających się za przedstawicieli banków i przekazujących nieprawdziwe informacje o zagrożeniu dla środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych spółki.

W postępowaniu tym zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy usłyszało już 24 podejrzanych (obcokrajowców), wobec których prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji.

Podejrzani zakładali rachunki bankowe na terenie całego kraju, na które sprawcy oszustwa transferowali środki pieniężne z rachunków oszukanej spółki, przy czym na każdy z takich kilkudziesięciu rachunków przelewano kwoty od 20 tys. zł do 50 tys. zł.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wraz z Zarządem w Warszawie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania pozostałych sprawców przestępstwa.

 

 

 

Prok. Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Warszawie