Prokuratura Regionalna w Warszawie

        Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych, że do śledztwa o numerze: 2010-1.Ds.20.2023 prowadzonego przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji o czyny dotyczące:
- popełnienia kilkuset przestępstw, polegających na doprowadzeniu wielu (ponad 250) osób do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, w niektórych przypadkach mieniem znacznej wartości, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do prawdziwego charakteru i zasad funkcjonowania ustalonych stron internetowych fałszywe informowanie pokrzywdzonych o możliwości wycofania wypłaconych depozytów, prowadzenia działalności zgodnie z prawem, a także o samym fakcie prowadzenia działalności inwestycyjnej przez podmioty administrujące wyżej wymienionymi stronami internetowymi, faktycznym miejscu przeznaczenia i faktycznych odbiorcach środków wypłaconych przez pokrzywdzonych, tj. o czyny z art. 286 § 1 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
- podejmowania w okresie od 11 września 2019 roku do 6 marca 2020 roku w Warszawie, przez osoby działające wspólnie i w porozumieniu, czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie lub orzeczenie przepadku środków pieniężnych w łącznej kwocie 1.278.685,78 EUR w okolicznościach wskazujących na ich pochodzenie z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, poprzez ich przyjmowanie i przekazywanie za granicę, za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych na rzecz spółki Dibalod Consult sp. z o.o. przez mBank S.A. nr 55 1140 2004 0000 3712 0957 3025 i przez BNP Paribas Bank Polska S.A. 14 1600 1462 1889 2990 0000 0003, to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k. 
- prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego, obejmujące wykonywanie zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne oraz zarządzanie portfelami zawierającymi przynajmniej jeden instrument finansowy, przez nieustalone osoby za pośrednictwem ustalonych stron internetowych, działające pod nazwami handlowymi: 
•    HandelPro, 
•    Irotradex, 
•    GoldFlame, 
•    LexaTrade, 
•    DowMarkets, 
•    NextWiss, 
•    Monfex, 
•    Traderprof, 
•    GlobalMarkets - tj. o czyny z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
        postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2024 roku zostało dołączone śledztwo Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy o sygn. akt: 3006-1.Ds.5.2024, dotyczące doprowadzenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w latach 2018-2020, z góry powziętym zamiarem oszustwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, co najmniej 174 pokrzywdzonych na stronie www.maxitrade.com, przez wprowadzenie ich w błąd, co do legalności działań maxitrade.com, jako platformy inwestycyjnej oraz co do realności dokonywany zakupów złota i walut wirtualnych, przez osoby oferujące usługi brokerskie, w wyniku czego doszło do szeregu wyłudzeń i usiłowań wyłudzeń środków pieniężnych, łącznej znacznej wartości ponad 11.000.000 zł, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.  

 

 

Prok. Jerzy Iwanicki
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Warszawie.