Prokuratura Regionalna w Warszawie

W dniu 28 czerwca 2022r. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko 12 osobom, którym prokurator zarzuca niegospodarność i działanie na szkodę funduszy inwestycyjnych (Idea Premium SFIO oraz Idea Parasol FIO), a także o korupcję menadżerską oraz pranie brudnych pieniędzy. Ustalono w toku śledztwa, że działania oskarżonych oraz innych osób, które  jeszcze nie są objęte aktem oskarżenia, doprowadziły do wyrządzenia szkody majątkowej funduszom Idea Premium i Parasol w wysokości blisko 200 mln zł. Na skutek tych działań szkodę pośrednio poniosło także kilkaset osób, które ulokowały swoje oszczędności w tych Funduszach, nabywając ich jednostki uczestnictwa. Zarzuty przedstawione 12 oskarżonym dotyczą wyrządzenia szkody w wysokości ponad 52 milionów złotych. Zdarzenia miały miejsce w latach 2010 – 2016r.
Jak wynika ze zgromadzonego  materiału dowodowego oskarżeni (faktycznie zarządzający Funduszami Idea Premium SFIO oraz Idea Parasol FIO) działali w ten sposób, że zarówno w imieniu Funduszy, jak i klientów indywidualnych, nabywali całe emisje obligacji ustalonych spółek o niskiej wiarygodności kredytowej. Oskarżeni wynajdowali spółki w kiepskiej sytuacji finansowej i proponowali im wypuszczenie obligacji za odpowiednią prowizję, natomiast Idea TFI skupowało „śmieciowe” obligacje, włączając je portfeli inwestycyjnych Funduszy Idea Premium i Parasol. Nieświadomi inwestorzy kupowali jednostki uczestnictwa Funduszy, które miały być bezpieczne. Dom Maklerski zarabiał na prowizjach firm, które emitowały obligacje. Skutkiem świadomych decyzji podejrzanych było niekorzystne rozporządzenie środkami finansowymi uczestników Funduszy, bowiem priorytetem IDM było dojście emisji do skutku i otrzymanie z tego tytułu wynagrodzenia. Szereg decyzji inwestycyjnych dotyczących nabycia obligacji było podjętych przez przedstawicieli IDM bez przeprowadzenia należytej analizy sytuacji ekonomicznej emitenta lub wbrew wynikom przeprowadzonych analiz. Pieniądze z Funduszy były transferowane w celu dofinansowania spółek, z których przedstawiciele IDM „czerpali” korzyści finansowe i byli bezpośrednio zainteresowani ich dofinansowaniem.

Jednym z podmiotów, który emitował bezwartościowe obligacje w ramach powyższego procederu była spółka akcyjna faktycznie zarządzana przez Marka F., a w której  – jak wynika ze zgromadzonego materiału – wyżej wymieniony miał piastować stanowisko doradcy Zarządu. To on podejmował wszelkie decyzje, w tym te dotyczące wielomilionowych transakcji. Jego działania polegały m.in. na udzieleniu w 2010 r. korzyści majątkowej w łącznej kwocie blisko 1,2 mln zł osobom zarządzającym Funduszami Idea Premium SFIO oraz Idea Parasol FIO w zamian za nadużycie przez nich uprawnień i nabycie do portfeli tych Funduszy obligacji jednej ze spółek (wspomnianej spółki akcyjnej) za kwotę 19 milionów złotych. Następnie obligacje zostały wykupione za znacznie niższą kwotę przez podmioty trzecie, co wyrządziło Funduszom Idea szkodę majątkową w wysokości ok. 10 milinów złotych. 
Wobec podejrzanego Marka F. wydano postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, dokonując wpisu hipotek na posiadanych przez niego nieruchomościach w łącznej kwocie blisko 6 mln zł.   

Wśród oskarżonych znalazł się także były prezes i wiceprezes zarządu domu maklerskiego, były prezes zarządu funduszu inwestycyjnego i jednocześnie dyrektor departamentu doradztwa domu maklerskiego, byłego dyrektor działu zarządzania aktywami w domu maklerskim oraz doradca inwestycyjny, a także osoby faktycznie lub formalnie zarządzające spółkami, które emitowały obligacje. 

W śledztwie zastosowano zabezpieczenia majątkowe na mieniu oskarżonych o realnej wartości zabezpieczenia ok. 38 milionów złotych. Zabezpieczono  min. środki pieniężne w wysokości niemal 4 milionów złotych znajdujące się na zagranicznych rachunkach bankowych oraz kilkanaście nieruchomości.

Prokuratura Regionalna w Warszawie nadal prowadzi śledztwo w zakresie nierozliczonych procesowo wątków dotyczących wspomnianych powyżej funduszy oraz domu maklerskiego. 

Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie