Prokuratura Regionalna w Warszawie

W dniu 7 czerwca 2022r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie zatrzymali 7 osób w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży paliwowej (tzw. hurtownia faktur).
Wśród zatrzymanych znalazł się prezes klubu żużlowego, jednocześnie prowadzący firmę zajmującą się usługami finansowymi, w tym wymianą walut obcych za pośrednictwem internetu.
Wyżej wymieniony usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzut popełnienia przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Według ustaleń prokuratorów na rachunek prowadzonego przez niego kantoru wymiany walut została przyjęta kwota ponad 66 milionów złotych pochodzącą z czynów zabronionych popełnionych przez grupę zajmującą się wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur VAT. Wyżej  wymieniony nie był członkiem grupy. Czyn ten z uwagi, iż podejrzany uczynił sobie z procederu stałe źródło dochodu, zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec wyżej wymienionego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Zatrzymania z dnia 7 czerwca to kolejna realizacja w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie oraz Warmińsko – Mazurski Urząd Celno – Skarbowy w Olsztynie.
Grupa, którą kierował sześćdziesięciojednoletni Zbigniew D., działała w latach 2015 – 2019 na terenie całego kraju. Podejrzani zajmowali się wystawianiem faktur dotyczących sprzedaży gigantycznych ilości paliw płynnych, czym poświadczano nieprawdę, nie tylko w zakresie potwierdzenia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, ale także w zakresie prawa nabywców do obniżenia podatków.
Według szacunków śledczych z Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo – Skarbowej działając w ten sposób grupa wystawiła ok. 5000 faktur na łączną kwotę ponad 2,06 miliarda zł, od których podatek VAT wynosił 387 mln zł. Klientami hurtowni faktur był krąg zaufanych osób z branży paliwowej, które dokonywały swoistego „zakupu” faktur na rzecz co najmniej pięciu spółek prowadzących niewielkie sieci stacji paliwowych. Dokonując zakupu „nabywcy” nie tylko w sposób nieuczciwy generowali koszty uzyskania przychodów, ale dokumentowali sprzedaż oleju napędowego poprzez stacje paliw, który pochodziły z nieustalonego źródła.
Pozostali zatrzymani w dniu 7 czerwca 2022r. podejrzani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty popełnienia między innymi przestępstwa zbrodni fakturowej z art.271a §1 kodeksu karnego oraz z art.277a §1 kodeksu karnego. Zarzucany podejrzanym czyn zabroniony z art.277a §1 kk stanowi typ kwalifikowany fałszowania faktur ze znaczną kwotą należności – większą niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości i zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karę 25 lat pozbawienia wolności. Postanowienia o przedstawieniu zarzutów ogłoszone podejrzanym obejmowały także karnoskarbowy delikt posługiwania się fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny, tj. czyn z art. 62 §2 Kodeksu karnego skarbowego oraz przestępstwo z art. 299 §1, §5 i §6 Kodeksu karnego penalizujące pranie brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami i osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej.
Śledztwo dotyczące tzw. „hurtowni faktur” opiera się w części na materiałach sprawy, o której Prokuratura Regionalna w Warszawie informowała w komunikacie z dnia 12 listopada 2020r. dotyczącym skierowania aktu oskarżenia przeciwko 52 członkom grupy przestępczej sprzedającej olej smarowy jako olej napędowy.
Przedmiotowe zatrzymania są już piątą realizacją w śledztwie dotyczącym tzw. „hurtowni faktur”. W śledztwie status podejrzanych ma 27 osób, z czego wobec 16 stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie