Śledztwo dotyczące działania na szkodę spółek OTS Switzerland Gmbh i Orlen S.A. – stan aktualny
09.01.2025
Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące działania na szkodę spółek OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) i Orlen S.A. dotyczące zawarcia niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej.
Zebrane w toku śledztwa dowody pozwoliły na sporządzenie postanowień o przedstawieniu:
- Samerowi A. i Marcinowi O. - byłym Członkom Zarządu spółki OTS Switzerland Gmbh, a także Filipowi W. - byłemu Dyrektorowi Wykonawczemu spółek OTS Switzerland Gmbh i Orlen S.A.
zarzutów wyrządzenia spółkom OTS Switzerland Gmbh i Orlen S.A. szkody w kwocie ok. 378 milionów USD, będącej równowartością kwoty ok. 1,5 miliarda PLN poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej (296 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 306b § 2 k.k.).
Prokuratorzy ogłosili zarzuty Filipowi W., który nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Aktualnie wobec Filipa W. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Z kolei 16 grudnia 2024 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie i wydał postanowienia o zastosowaniu wobec podejrzanych Samera A. i Marcina O. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec powyższego prokurator wydał postanowienia o poszukiwaniu podejrzanych listami gończymi.
W toku postępowania prokuratorzy przesłuchali licznych świadków i zgromadzili obszerną dokumentację dotyczącą przedmiotowych kontraktów, jak również wystąpili z wnioskami o pomoc prawną do Szwajcarii, Singapuru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Równolegle do akt sprawy wpłynęło zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1 k.k.) pochodzących z korzyści związanych z działaniem na szkodę spółek OTS Switzerland Gmbh i Orlen S.A., które to okoliczności zostały objęte przedmiotowym śledztwem.
Ponadto w sprawie kontynuowane są intensywne czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu podejrzanych Samera A. i Marcina O.
Prok. Mateusz Martyniuk
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie