Uszczuplenie podatku VAT na kwotę ponad 43 milionów zł. – akt oskarżenia ws. międzynarodowej grupy przestępczej handlującej folią stretch
14.10.2024
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 8 członkom międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2012 - 2016 i kontrolującym sieć powiązanych ze sobą spółek zajmujących się importem i obrotem folią stretch na terytorium Polski przy wykorzystaniu procederu oszustwa podatkowego. Jest to już kolejny akt oskarżenia przeciwko członkom tej grupy.
Oskarżeni narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w wysokości 43.761.452,65 zł. Zorganizowana grupa przestępcza miała międzynarodowy charakter. Oprócz obywateli Polski, w jej skład wchodzili obywatele Łotwy i Egiptu.
Przestępcza działalność oskarżonych polegała na wprowadzaniu do obrotu na terytorium Polski towaru w postaci folii stretch bez uiszczania należnego podatku VAT. Powiązane z oskarżonymi spółki kupowały folię od podmiotów działających w Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Folia transportowana drogą morską przechodziła odprawę celną w portach na terytorium Niemiec i Holandii, po czym trafiała do magazynów w Pruszczu Gdańskim, Gdańsku i Gdyni. Następnie zakupiony towar wprowadzany był do obrotu na terytorium Polski z wykorzystaniem fikcyjnych transakcji pomiędzy podmiotami pełniącymi rolę tzw. znikających podatników. Podmiot taki pełniący rolę tzw. znikającego podatnika sprzedawał towar do kolejnych spółek kontrolowanych przez zorganizowaną grupę przestępczą ze stawką 23 % generując podatek należny, który był jednocześnie sztucznie niwelowany do zera. Dalej folia trafiała do podmiotów pełniących rolę tzw. buforów, a od nich do faktycznych odbiorców, będących brokerami, którzy mogli oferować przedsiębiorcom towar po cenach poniżej rynkowych.
Celem działania zorganizowanej grupy przestępczej było niezapłacenie podatku VAT na jednym z etapów dostaw, przy jednoczesnym generowaniu dużych obrotów, możliwych do uzyskania dzięki oferowaniu towaru po zaniżonych cenach.
Prokuratorzy zabezpieczyli mienie oskarżonych o łącznej wartości 2.420.000 zł.
Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywny.
Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadziła opisane śledztwo wraz z Mazowieckim Urzędem Celno – Skarbowym w Warszawie i Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie.
Prokurator Mateusz Martyniuk
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie