Wizyta Szefowej ukraińskiej Agencji ds. Odzyskiwania i Zarządzania Mieniem (ARMA) w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie
12.12.2024
11 grudnia 2024 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie gościła przedstawicieli ukraińskiej Agencji ds. Odzyskiwania i Zarządzania Mieniem (ARMA).
Wizyta miała związek z prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie śledztwem o sygn. RP II Ds. 20.2019 dotyczącym tzw. prania brudnych pieniędzy w kwocie ponad 240 milionów USD i ponad 5 milionów EUR za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych w Polsce na rzecz estońskiej spółki Grainexpo OÜ, tj. o czyn z art.299 § 1 i § 5 k.k.
Delegację ukraińską reprezentowali m.in. Szef ARMA – Olena Duma, Zastępca Szefa ARMA ds. Integracji Europejskiej – Grigol Katamadze i Radca Ambasady Ukrainy w Polsce – Orest Mykhayletskyy. Polską prokuraturę reprezentowali m.in.: Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie – Tomasz Nowicki, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej – Krzysztof Bukowiecki, Naczelnik 2. Wydziału do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie – Justyna Brzozowka i prokurator referent – Marcin Górski.
W toku wskazanego postępowania ustalono, iż na rachunki bankowe estońskiej spółki Grainexpo OÜ wpływały środki pieniężne z transakcji sprzedaży zbóż i kukurydzy przez ukraińskie firmy spółkom francuskim i szwajcarskim, a jedynym celem tych umów było uniknięcie płacenia przez ukraińskie firmy należnych podatków.
Jednocześnie Prokuratura Regionalna w Warszawie zablokowała środki pieniężne w kwocie 5 milionów USD i 200 tys. EUR znajdujące się na polskich rachunkach bankowych estońskiej spółki Grainexpo OÜ.
Równoległe postępowanie dotyczące unikania opodatkowania przez ukraińskie firmy prowadzą ukraińskie organy ścigania.
Przedmiotowe spotkanie polskich prokuratorów z przedstawicielami ukraińskiej Agencji ds. Odzyskiwania i Zarządzania Mieniem (ARMA) dotyczyło możliwości przekazania ukraińskim organom ścigania środków pieniężnych zablokowanych na rachunkach spółki Grainexpo OÜ.
Prok. Mateusz Martyniuk
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
