Wystawił 5,5 tysiąca pustych faktur na kwotę 122 milionów złotych. Cztery areszty w śledztwie przeciwko poznańskiemu przedsiębiorcy.
01.02.2023
Prokuratura Regionalna w Warszawie, Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo przeciwko poznańskiemu przedsiębiorcy, który w latach 2017 – 2022 wystawił 5,5 tysiąca poświadczających nieprawdę faktur kosztowych na kwotę 122 milionów złotych. Faktury te zostały następnie nabyte przez kolejne 156 podmiotów gospodarczych. Nabywcy faktur pomniejszali w oparciu o powyższe faktury należny podatek. Wystawiający puste faktury dostarczał faktury „klientom” osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pobierając przy tym kilkuprocentową prowizję od wartości netto faktury.
W dniach 24 – 25 stycznia 2023r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze krakowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 8 osób, w tym 52-letniego organizatora procederu a także osoby, na które zakładane były podmioty wystawiające fikcyjne faktury.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym to wystawianie poświadczających nieprawdę faktur, czyli tzw. zbrodnia vatowska oraz przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych.
Wobec 4 kluczowych podejrzanych, którym zarzucono m.in. dopuszczenie się zbrodni vatowskich, prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora. Wobec pozostałych czterech podejrzanych, którzy w częsci przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, poręczeń majątkowych. Dokonano także zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych na kwotę 4 milionów złotych.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 8, przy czym w przypadku osób, którym zarzucono popełnienie zbrodni vatowskich – kary do 25 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo ma charakter wielowątkowy, a w najbliższych tygodniach planowane są kolejne zatrzymania.
Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie