Zatrzymania w śledztwie dotyczącym grupy „produkującej” poświadczające nieprawdę faktury kosztowe
26.05.2021
Prokuratura Regionalna w Warszawie, Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2013 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Następnie nabywcy faktur, których liczbę wskazuje się na ok. 100 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.
Prokuratura Regionalna w Warszawie, Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2013 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Następnie nabywcy faktur, których liczbę wskazuje się na ok. 100 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.
W dniach 24 – 25 maja 2021r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspierani przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 34 osoby, w tym osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej, przedstawicieli jej kierownictwa, osoby, na które zakładane były podmioty wystawiające fikcyjne faktury, przedsiębiorcy, którzy nabywali powyższe faktury. W działaniach, które przeprowadzona na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i kujawsko – pomorskiego uczestniczyło blisko 200 funkcjonariuszy służb.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, czyli tzw. zbrodni vatowskiej, przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych, popełnienia oszustw podatkowych mających na celu obniżenie zobowiązań względem Skarbu Państwa. nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy.
Wobec 4 kluczowych podejrzanych, którym zarzucono m.in. dopuszczenie się zbrodni vatowskich, prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.
Wobec pozostałych podejrzanych, którzy w częsci przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, poręczeń majątkowych.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 8, przy czym w przypadku osób, którym zarzucono popełnienie zbrodni vatowskich – kary do 25 lat pozbawienia wolności.
Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie