Zatrzymanie 22 członków grupy paliwowej. Zabezpieczenie majątkowe w kwocie 16 milionów złotych. 7 podejrzanych tymczasowo aresztowanych
W dniu 09 marca 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji wspierani przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi zatrzymali 22 osoby wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących obrotu olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy.
p>W dniu 09 marca 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji wspierani przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi zatrzymali 22 osoby wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących obrotu olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy. Wśród zatrzymanych jest kierujący grupą oraz osoby ze ścisłego jej kierownictwa. Straty jakie poniósł Skarb Państwa to niemal 190 milionów złotych (blisko 65 milionów nieopłaconego podatku VAT oraz ponad 124 mln podatku akcyzowego), przy czym jest tylko to kwota wynikająca z wydanych dotychczas postanowień o przedstawieniu zarzutów.
Zatrzymania mają związek z prowadzonym od końca 2020r. w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwem dotyczącym nielegalnego obrotu paliwami oraz uchylania się przez członków grupy od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem od towarów i usług (VAT), a także procederu tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Powyższe działania realizowano przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych związanych z branżą paliwową, które jak ustalono były kontrolowane przez członków grupy przestępczej. Na ślad grupy natrafiono w trakcie prowadzonego odrębnie śledztwa, zakończonego w dniu 10 listopada 2020r. skierowaniem przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie aktu oskarżenia przeciwko 52 członkom grupy zajmującej się podobnym procederem.
W toku śledztwa ustalono, że podejrzani działali od połowy 2016 roku do chwili zatrzymań w niniejszym śledztwie. Grupa była aktywna na terenie całego kraju, zaś jej główne ośrodki znajdowały na terenie województwa łódzkiego, a także w jednej z podwarszawskich miejscowości. Ponadto podejrzani działali oraz współpracowali z przestępcami na terytorium Włoch, Czech, Litwy, Belgii, Holandii, Niemiec, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. W listopadzie 2020r. na terenie Wielkiej Brytanii rozbito jedną z takich grup, która wyłudziła z brytyjskiego fiskusa ok. 8 milionów funtów.
Podejrzani utworzyli skład podatkowy w jednej z miejscowości na terenie województwa łódzkiego, w którym produkowano olej smarowy objęty zerową stawką VAT oraz w procedurze zawieszonego poboru akcyzy, który następnie w ramach fikcyjnego obrotu miał trafiać do zagranicznych spółek kontrolowanych przez członków grupy. Aby uprawdopodobnić, że paliwa opuszczają terytorium Polski posługiwano się tzw. geolokalizatorami związanymi z systemem SENT, które aktywowano samochodach osobowych znajdujących się w pobliżu granicy kraju, symulując rzekome przekroczenie granicy. Faktycznie jednak olej był dostarczany i sprzedawany na terytorium Polski, bez opłacania należnego podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Część paliw faktycznie sprzedawano na terenie państw Unii Europejskiej, jednak nigdy w sposób wskazany w prowadzonej dokumentacji. Nieopodatkowane paliwo trafiało głównie do firm transportowych, gospodarstw rolnych itp. Rozliczenia odbywały się głównie w gotówce.
Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą podejmowali jednocześnie czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w kwocie ok. 4 mln zł, wykorzystując w tym celu rachunki bankowe prowadzone na rzecz kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych, na które wpłacano środki pieniężne pochodzące z popełnienia czynów zabronionych.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu, zaniżanie należnego podatku, a tym samym uszczuplenia należności publicznoprawnych, pranie brudnych pieniędzy, a w przypadku dwóch z podejrzanych zarzut popełniania przestępstwa tzw. zbrodni fakturowej w związku z wystawieniem faktur dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę na kwotę ponad 117 mln zł
Wobec jedenastu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek wobec 7 podejrzanych.
Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczenia kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów, a także zakazu kontaktowania się.
W wyniku przeprowadzonych czynności dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych o faktycznej wartości blisko 16 milionów złotych, na które składają się głównie nieruchomości należące do podejrzanych.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, przy czym kierującemu i księgowej grupy, którym zarzucono popełnienie przestępstwa zbrodni fakturowej, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat do kary 25 lat pozbawienia wolności włącznie.
Zatrzymania mają związek z prowadzonym od końca 2020r. w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwem dotyczącym nielegalnego obrotu paliwami oraz uchylania się przez członków grupy od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem od towarów i usług (VAT), a także procederu tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Powyższe działania realizowano przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych związanych z branżą paliwową, które jak ustalono były kontrolowane przez członków grupy przestępczej. Na ślad grupy natrafiono w trakcie prowadzonego odrębnie śledztwa, zakończonego w dniu 10 listopada 2020r. skierowaniem przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie aktu oskarżenia przeciwko 52 członkom grupy zajmującej się podobnym procederem.
W toku śledztwa ustalono, że podejrzani działali od połowy 2016 roku do chwili zatrzymań w niniejszym śledztwie. Grupa była aktywna na terenie całego kraju, zaś jej główne ośrodki znajdowały na terenie województwa łódzkiego, a także w jednej z podwarszawskich miejscowości. Ponadto podejrzani działali oraz współpracowali z przestępcami na terytorium Włoch, Czech, Litwy, Belgii, Holandii, Niemiec, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. W listopadzie 2020r. na terenie Wielkiej Brytanii rozbito jedną z takich grup, która wyłudziła z brytyjskiego fiskusa ok. 8 milionów funtów.
Podejrzani utworzyli skład podatkowy w jednej z miejscowości na terenie województwa łódzkiego, w którym produkowano olej smarowy objęty zerową stawką VAT oraz w procedurze zawieszonego poboru akcyzy, który następnie w ramach fikcyjnego obrotu miał trafiać do zagranicznych spółek kontrolowanych przez członków grupy. Aby uprawdopodobnić, że paliwa opuszczają terytorium Polski posługiwano się tzw. geolokalizatorami związanymi z systemem SENT, które aktywowano samochodach osobowych znajdujących się w pobliżu granicy kraju, symulując rzekome przekroczenie granicy. Faktycznie jednak olej był dostarczany i sprzedawany na terytorium Polski, bez opłacania należnego podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Część paliw faktycznie sprzedawano na terenie państw Unii Europejskiej, jednak nigdy w sposób wskazany w prowadzonej dokumentacji. Nieopodatkowane paliwo trafiało głównie do firm transportowych, gospodarstw rolnych itp. Rozliczenia odbywały się głównie w gotówce.
Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą podejmowali jednocześnie czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w kwocie ok. 4 mln zł, wykorzystując w tym celu rachunki bankowe prowadzone na rzecz kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych, na które wpłacano środki pieniężne pochodzące z popełnienia czynów zabronionych.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu, zaniżanie należnego podatku, a tym samym uszczuplenia należności publicznoprawnych, pranie brudnych pieniędzy, a w przypadku dwóch z podejrzanych zarzut popełniania przestępstwa tzw. zbrodni fakturowej w związku z wystawieniem faktur dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę na kwotę ponad 117 mln zł
Wobec jedenastu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek wobec 7 podejrzanych.
Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczenia kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów, a także zakazu kontaktowania się.
W wyniku przeprowadzonych czynności dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych o faktycznej wartości blisko 16 milionów złotych, na które składają się głównie nieruchomości należące do podejrzanych.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, przy czym kierującemu i księgowej grupy, którym zarzucono popełnienie przestępstwa zbrodni fakturowej, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat do kary 25 lat pozbawienia wolności włącznie.
Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie