Zatrzymanie kolejnych 6 członków grupy polsko-hindusko-ukraińskiej grupy przestępczej działającej na terenie Wólki Koskowskiej
12.05.2023
Na początku maja 2023 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 6 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących nieujawniania dochodów oraz unikania odprowadzenia należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT, a także prania brudnych pieniędzy. Pięciu mężczyzn i jedna kobieta podejrzani są o wystawienie fikcyjnych faktur na kwotę 64,5 miliona złotych, w tym także popełnienie tzw. „zbrodni vatowskiej” oraz przestępstwo prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ponad 14 milionów złotych.
Zatrzymania mają związek ze śledztwem prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie. W śledztwie aktualnie status podejrzanych mają 34 osoby. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że zorganizowana grupa przestępcza, w skład której wchodziły osoby narodowości m.in. polskiej, ukraińskiej i hinduskiej działa w latach 2017 – 2022 na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane ze sprzedaży towarów (głównie poprzez centrum handlowe w Wólce Kosowskiej) środki pieniężne, wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Republiki chińskiej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szacuje się, że łączną kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość ponad 325 milionów złotych.
Zatrzymania podejrzanych dokonane na początku maja 2023r. oraz wcześniej w pod koniec marca 2023r. (3 osób) są rezultatem wykonanych dotychczas czynności procesowych oraz poprzednich masowych zatrzymań, w wyniku których w areszcie znalazł się kierujący grupą, osoby ze ścisłego kierownictwa, a także osoba uchodząca za bankiera hinduskich grup przestępczych.
Wobec podejrzanych, z których część przyznała się do popełnia zarzucanych czynów oraz opisała w wyjaśnieniach swój udział w procederze, zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych.
Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec trzech podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania..
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, zaś w przypadku przestępstwa tzw. zbrodni vatowskiej kary nawet do 25 pozbawienia wolności.
Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie