W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

10 mln zł wyłudzonego podatku VAT. ABW zatrzymała dwie osoby

16.12.2019

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu.

Fot. ABW

Śledztwo wykazało, że zatrzymani mężczyźni, działając w latach 2015-2016 na terenie Polski, Czech, Węgier i innych państw UE, zajmowali się oszustwami podatkowymi. Przestępstwa popełniono wykorzystując poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury, na podstawie których uzyskiwano nienależny zwrot podatku VAT. W proceder zaangażowane były również fikcyjne firmy - tzw. „słupy”. W ten sposób wyłudzono co najmniej 10 mln zł.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych dokumentów, oszustwa, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Drugi został objęty środkiem zapobiegawczym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi katowicka delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem tamtejszej prokuratury regionalnej. Obecnie zarzuty przedstawiono 25 podejrzanym. Podstawą wszczęcia postępowania był materiał dowodowy zgromadzony m.in. w toku śledztwa prowadzonego przeciwko Marcinowi K., byłemu naczelnikowi Pierwszego Śląskiego US w Sosnowcu.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

 

{"register":{"columns":[]}}